СТРОИМ НАСТОЯЩЕЕ, ИНВЕСТИРУЕМ В БУДУЩЕЕ С 1990 ГОДА
г. Москва
Отделения (26) Банкоматы (312)
8 (800) 100-74-741 8 (495) 74-000-74 с мобильного *7474 1 звонок по россии бесплатный
24.10.2018
  • Наличные
  • ДБО
для обмена наличной валюты в отделении банка: Центральный офис (Операционное управление)
$ 64.6000 / 66.0000
€ 74.1500 / 75.7500
для обмена наличной валюты в отделении банка: Центральный офис (Операционное управление) для безналичных операций
в системах ДБО
и с банковскими картами
Оформить заявку перевод
с карты на карту
Банковские
гарантии online

Валютный контроль

ПАО «МИнБанк» предлагает своим Клиентам в области валютного контроля: 
  • консультирование по составлению и дальнейшему сопровождению внешнеторговых контрактов и кредитных договоров с нерезидентами; постановка на учет контрактов (кредитных договоров) и их дальнейшее сопровождение;
  • консультации по вопросам оформления документов валютного контроля, необходимых для представления в Банк;
  • информационное обеспечение об изменениях в валютном законодательстве и нормативных актах Банка России.
Основные законодательные акты и нормативные документы Банка России, устанавливающие порядок осуществления валютного контроля: 

Просим обратить внимание на то, что наш банк готов осуществлять услугу по приёму документов валютного контроля и копий обосновывающих и подтверждающих документов и иной информации путём пересылки электронных сообщений по каналам дистанционного обслуживания в рамках системы ДБО ПТК «Интернет-банк»

ВАЖНО!

ПАО «МИнБанк» обращает Ваше внимание, что с 14 мая 2018 года вступают в силу изменения (Федеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ) в Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Изменения Федерального закона № 173-ФЗ касаются статей 19 и 23.

В частности, в соответствии с требованием части 1.1 статьи 19 «в целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, должны быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств по договорам (контрактам)».

Кроме того, при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны представлять уполномоченным банкам информацию и о сроках возврата осуществленных резидентами авансовых платежей в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов).

Просим Вас при заключении новых договоров (контрактов) учесть данные требования о необходимости указания в них сроков исполнения обязательств сторонами, в том числе сроков возврата авансовых платежей, осуществленных резидентами. Кроме того, просим Вас проанализировать все Ваши действующие внешнеторговые договора (контракты) на предмет наличия в них сроков исполнения сторонами обязательств, в том числе сроков возврата авансовых платежей.

Отсутствие в договорах (контрактах) сроков исполнения обязательств сторонами может быть рассмотрено как нарушение валютного законодательства в части невыполнения требования части 1.1. статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ и уполномоченные банки могут отказать в осуществлении валютной операции по таким контрактам на основании части 5 статьи 23 вышеуказанного Закона.

Просим Вас внимательно ознакомиться со всеми внесенными изменениями в Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ « О валютном регулировании и валютном контроле» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.


ПАО «МИнБанк» сообщает, что с 1 марта 2018 года вступает в силу Инструкция Центрального банка РФ от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

С даты вступления в силу данной Инструкции утрачивает силу Инструкция ЦБ РФ от 04 июня 2012 года № 138-И.

С 1 марта 2018 года вступает в силу новая Инструкция Банка России № 181-И от 16 августа 2017 года. Вместо оформления паспорта сделки теперь требуется постановка контракта на учет с присвоением уникального номера, если сумма обязательств по контракту (кредитному договору) равна или превышает в эквиваленте:

  • 6 млн. руб. — для экспортных контрактов;
  • 3 млн. руб. — для импортных контрактов и кредитных договоров.

Если по состоянию на 1 марта документы для оформления паспорта сделки Вами будут уже представлены в наш банк, банк сам поставит такой договор на учет в соответствии с требованием новой Инструкции Банка России.

Все контракты (кредитные договора) по действующим на 1 марта 2018 года паспортам сделок банк самостоятельно поставит на учет с тем же номером. Сам паспорт сделки будет считаться закрытым без проставления даты закрытия и будет храниться в досье валютного контроля.

Для постановки контракта (кредитного договора) на учет необходимо представить в банк: договор и иные документы, а также Заявление о постановке на учет контракта (для экспортного и импортного контракта), либо Заявление о постановке на учет кредитного договора (для кредитного договора). На основании вышеуказанных документов банком будет сформирован раздел I ведомости банковского контроля.

Экспортеру для постановки контракта на учет можно будет представить Заявление о постановке на учет контракта. Сам экспортный контракт нужно будет представить в банк не позднее 15 рабочих дней после даты его постановки на учет.

Не позднее следующего рабочего дня после представления необходимых документов, банк поставит на учет контракт (кредитный договор) и сообщит клиенту уникальный номер в форме раздела 1 ведомости банковского контроля.

Для снятия с учета контракта в банк необходимо представить Заявление о снятии с учета и при необходимости документы, подтверждающие исполнение обязательств и т.п.

Для внесения изменений в контракт, который поставлен на учет с присвоением уникального номера необходимо в банк представить Заявление о внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля вместе с документами, подтверждающими вносимые изменения. При изменении сведений о резиденте — в банк представляется только заявление.

У клиента остается обязанность предоставлять справку о подтверждающих документах по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в соответствии с Инструкцией Банка России № 181-И.

Информацию о коде вида операции, об уникальном номере контракта, об ожидаемом сроке исполнения обязательств необходимо представлять в банк в форме Сведений о валютных операциях.

При осуществлении валютных операций в банк не надо представлять контракты (договора), сумма обязательств по которым не превышает в эквиваленте 200 тыс. руб.

Все необходимые формы документов будут доступны для Вас в интернет-банке и на сайте банка, в разделе Валютный контроль.